Китайцы пополняли счета у букмекеров, делая фэйковые покупки в онлайн-магазинах. Вместо товаров им слали пустые коробки

Китайцы пополняли счета у букмекеров, делая фэйковые покупки в онлайн-магазинах. Вместо товаров им слали пустые коробки

Полиция Китая обнаружила 2700 сайтов, которые отправляли клиентам пустые коробки. У аферы две цели: накрутка рейтинга продавца и отмывание доходов от нелегальных ставок.

Как сообщило информационное агентство «Синьхуа», полиция города Уси (недалеко от Шанхая) раскрыла схему использования пустых коробок для отмывания денег от незаконных азартных игр.

Азартные игры в Китае официально запрещены. Китайский интернет и банковская система жестко зарегулированы, поэтому для перевода денег для онлайн-казино и букмекеров использовались онлайн-магазины.

Китайцы играли на традиционных сайтах, ноу-хау касалось платежей: клиент букмекера делал заказ в онлайн-магазине, но на самом деле его деньги переводились на счет в казино, а вместо фиктивной покупки ему присылали пустую коробку.

В схеме были задействованы провайдеры QR-кодов, которые генерируют коды для перевода средств. У организаторов были подставные интернет-магазины с подключенными платежными системами. После сканирования кода создавалась фиктивная запись о покупке.

симпсоны коробка

Чтобы поддельная онлайн-продажа выглядело максимально правдоподобной, игрокам по почте доставляли пустые коробки.

Схема отлично работала, но человек по фамилии Линь пожаловался в полицию, что после покупки iPhone через WeChat, ему так ничего и не пришло. Вероятно, он нарвался на фэйковый магазин случайно и действительно хотел купить товар, а не пустую коробку.

Полиция вышла на сеть из 2700 сайтов, вовлеченных в схему с пустыми коробками. Уже задержано 40 человек, многие из которых были сотрудниками легальных служб доставки. Также полиция заморозила недвижимость и средства на сумму около 3 млрд долларов.

Заместитель отдела интернет-безопасности города Уси, сообщил, что схема функционирует с 2016 года и за все время было совершено более 600 млн транзакций с пустыми посылками, а незаконный оборот перевалил за 10 млрд юаней (более 1 млрд долларов).

В 2008 году скаута букмекера и его девушку запытали до смерти за сливы китайским послегольщикам

Как Филиппины превратились в страну-казино для китайцев, но все равно не дают играть по правилам

На матч китайского снукериста за пару секунд поставили £250 000, а он скатал договорняк

Источник - scmp.com
Добавить betonmobile.ru в список ваших источников

Нашли ошибку? Сообщите нам

Добавьте комментарий к тексту ошибки и нажмите кнопку "Отправить".
Для ответа оставьте свой e-mail.

Авторизация

Комментарии (0)