«Приготовь 50 000 евро, иначе все взорвется». Как мафия «крышует» итальянских букмекеров
Перевод материала с сайта OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности).
В ноябре 2018 года итальянские правоохранители арестовали более 60 человек в рамках расследования проникновения мафии в игорный бизнес. Среди арестованных были четыре сооснователя букмекера Planetwin365.
Их обвиняли в сотрудничестве с мафией для расширения бренда на территориях синдикатов. Любые сделки с мафией в Италии — преступление, здесь добавилось отмывание денег через игорный бизнес.
Несмотря на давление и удар по репутации, Planetwin365 не закрыли, а лицензии в Италии и Мальте не отозвали. Более того, основателей Planetwin365 освободили до суда.
Годом ранее букмекера приобрел голландский инвестиционный фонд Ramphastos Investments Group N.V. Новые владельцы обязались очистить бизнес и наняли консультанта со связями в правительстве.
Но спустя 9 месяцев случились аресты, и фонд Ramphastos выразил разочарование от инвестиции. Тем не менее, фонд не расстался с компанией, которая генерировала хорошую прибыль.
«Приготовь 50 000 евро, иначе все взорвется»
Planetwin365 была основана в 2009 году бывшим чемпионом по кикбоксингу Паоло Таварелли, его женой Иваной Иванович и партнерами по бизнесу Джузеппе Декандией и Паоло Симоне. Компания начала деятельность в Австрии, а затем на Мальте.
Постепенно Planetwin365 открыл в Италии тысячи ППС. Лицензия Евросоюза позволяет открывать офисы в любой стране ЕС, но офисы не могут принимать наличные и выплачивать выигрыши. Только ставки в онлайне.
Итальянские прокуроры обвинили Planetwin365 в нарушении этих правил и в том, что букмекер создал структуру, где местные ППС брали долю с выигрышей клиентов и передавали ее агентам букмекера.
Прокуратура подозревает, что агенты сотрудничали с мафиозными синдикатами, которые помогали Planetwin365 сохранять монополию в регионе и запугивали конкурентов. Взамен мафия отмывала деньги через букмекера.
Владелец конкурирующего ППС на Сицилии однажды обнаружил записку «Приготовь 50 000 евро и найди хорошего друга, иначе все взорвется». Полиция в ходе расследования вышла на мафиозную группировку.
С 2015-й по 2016-й Planetwin365 получила прибыль около 85 млн евро при обороте 2 млрд. В 2017 году Planetwin365 стал беттинг-партнером «Наполи».
«Пока они надевают пиджак и галстук, я веду войну и разгребаю дерьмо»
В 2015 году итальянское правительство ввело амнистию для иностранных компаний, которые полулегально работали на итальянском рынке без местной лицензии. Planetwin365 должна была заплатить 10 000 евро за каждый ППС и часть налога на прибыль в обмен на лицензию.
Несмотря на отличный шанс начать с чистого листа, букмекер не порвал с темным прошлым. Planetwin365 мотивировал клиентов играть на офшорных сайтах, которые не платили налоги.
Нелегальными сайтами управлял партнер Planetwin365 — мальтийский букмекер Bet1128, принадлежащий детям Вито Мартирадонны из синдиката Sacra Corona Unita, базирующегося на юге Италии.
В разговоре по Skype, перехваченном полицией, владелец Bet1128 Франческо Мартирадонна рассказывал о договоренности с Planetwin365: «Пока [они] надевают пиджак и галстук и едут в Монополи [итальянский регулятор азартных игр], я веду войну и разгребаю дерьмо. [Planetwin365] работает на .it [легальный домен], а я работаю на .com. Они должны мне заплатить за грязную работу».
Planetwin365 потратил 11 млн евро на покупку 50-процентной доли Bet1128 и разработчика программного обеспечения 3Betgaming. Следователи отследили деньги по офшорным юрисдикциям: от счетов в Швейцарии до Кюрасао, Мальты и Сент-Люсии.
В июне 2019 года Франческо Мартирадонна был приговорен к 11 годам и четырем месяцам тюремного заключения.
Компанию Ramphastos в 1994 году основал Марсель Боэхурн (8-е по личному состоянию в Нидерландах). Фонд владеет долями в более чем 30 компаниях с совокупным доходом свыше 5 млрд евро.
Хотя владельцы Planetwin365 планировали расширить партнерство с Bet1128, они все-таки продали компанию Ramphastos за 158 млн евро. Мартирадонна хотел, чтобы его доля была выплачена не наличными, а акциями: «Через пару лет они продадут компанию, и я заработаю в три раза больше, чем получу сегодня».
В Ramphastos подчеркивали, что им ничего не известно о незаконной деятельности Planetwin365 и новое руководство оборвет связи прежних дельцов. Однако перехваченные звонки и показания свидетелей позволяют предположить, что мафия сохранила интерес к букмекеру.
«Ряд букмекерских пунктов был закрыт, мы сообщаем властям о любой подозрительной деятельности», — отрапортовал представитель Ramphastos.
Тем не менее, ППС Planetwin365, которые, по версии следователей, находились под контролем мафии, продолжили работу и после сделки.
Читать также:
Далее по теме
Нашли ошибку? Сообщите нам
Комментарии (0)