ЦУПИС хочет усилить контроль за p2p-переводами

В Тюмени прошла XX Межрегиональная конференция «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов».

Одним из участников конференции стал Председатель правления НКО «Мобильная карта» (оператор Единого ЦУПИС) Елена Шейкина. Она подняла тему о нелегальных схемах на платежном рынке, это касается переводов в адрес нелегальных казино и букмекерских контор:

— На наш взгляд, наиболее эффективной мерой для борьбы с нелегальным рынком является усиление контроля за p2p-переводами в гемблинге, в частности, на законодательном уровне ограничить доступ к витринам p2p-переводов вне авторизованной зоны и запретить переводы, при которых кредитная организация-инициатор не является эмитентом карты получателя. Комплекс мер, реализованный совместно с Банком России и участниками рынка, позволит повысить прозрачность российского платежного рынка.

Напомним, что ранее два банка лишились лицензии из-за нарушений проведения высокорисковых операций между физлицами и теневым бизнесом (криптообменники, нелегальные онлайн-казино и БК).

Читать также:

• В Эстонии сыграли договорной матч? Андердог слил концовку, а букмекеры сняли игру с линии
• Сайт НХЛ назвал Капризова главным претендентом на «Харт Трофи». А что думают букмекеры?
• Букмекерские конторы для ставок на спорт