ЦУПИС хочет усилить контроль за p2p-переводами

В Тюмени прошла XX Межрегиональная конференция «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов».

Одним из участников конференции стал Председатель правления НКО «Мобильная карта» (оператор Единого ЦУПИС) Елена Шейкина. Она подняла тему о нелегальных схемах на платежном рынке, это касается переводов в адрес нелегальных казино и букмекерских контор:

— На наш взгляд, наиболее эффективной мерой для борьбы с нелегальным рынком является усиление контроля за p2p-переводами в гемблинге, в частности, на законодательном уровне ограничить доступ к витринам p2p-переводов вне авторизованной зоны и запретить переводы, при которых кредитная организация-инициатор не является эмитентом карты получателя. Комплекс мер, реализованный совместно с Банком России и участниками рынка, позволит повысить прозрачность российского платежного рынка.

Напомним, что ранее два банка лишились лицензии из-за нарушений проведения высокорисковых операций между физлицами и теневым бизнесом (криптообменники, нелегальные онлайн-казино и БК).

Читать также:

• Во второй Бундеслиге игроки брали мяч в руки, назначено два пенальти. Благодаря этому сыграл кэф 9.80
• Этот тренд будет жить вечно. Махачкала сыграла все 11 матчей в РПЛ с низовыми результатами
• Букмекерские конторы для ставок на спорт