В России будут штрафовать за сокрытие средств в электронных кошельках

Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о введении административной ответственности за сокрытие от налоговых органов информации о транзакциях с помощью иностранных онлайн-кошельков.

Резиденты обязаны сообщать о переводах средств на сумму более чем 600 тысяч рублей в год. При нарушении сроков собственников электронных кошельков ожидают предупреждение или административный штраф в зависимости от количества дней просрочки. Штрафы составят от 300 до 3 тысяч рублей для физлиц, от 500 до 5 тысяч рублей — для должностных лиц, от 5 тысяч до 50 тысяч — для юрлиц.

За полное сокрытие данных об использовании иностранных онлайн-кошельков владелец будет оштрафован на сумму от 20% до 40% средств, зачисленных на кошелек за отчетный период.

В Госдуме подчеркнули, что данный законопроект необходим в рамках борьбы с финансированием терроризма и отмыванием доходов.

Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Прогнозы арбитров на фолы и карточки