В Великобритании гемблинг-холдинг оштрафовали на $12,7 млн: один игрок проиграл $3,2 тыс. за 16 минут

Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) оштрафовала холдинг Platinum Gaming Limited, владеющего брендами Unibet и Bingo, на $12,7 млн за систематические нарушения стандартов ответственной игры и правил противодействия отмыванию средств (AML).

Причины штрафа

Регулятор установил, что компания не обеспечила должный контроль за действиями клиентов и не предприняла меры для предотвращения значительных финансовых потерь игроков.
Особое внимание вызвали три случая:

• Первый клиент проиграл $6,3 тыс. за 24 часа после регистрации, а за три месяца — свыше $20,3 тыс.
• Второй потерял $3,2 тыс. всего за 16 минут после создания аккаунта.
• Третий игрок лишился более $39,3 тыс. за девять месяцев, шесть раз превысив собственные лимиты на проигрыши.

UKGC подчеркнула, что оператор не анализировал транзакции, не отслеживал признаки игровой зависимости и не фиксировал взаимодействие с клиентами, проявлявшими рискованное поведение.

Недостатки в системе AML

Аудит выявил и серьезные нарушения в сфере противодействия отмыванию средств:

• Оценка рисков не учитывала клиентов, ранее закрывших счета из-за подозрений в незаконных транзакциях.
• У букмекера отсутствовали четкие критерии проведения базовой и углубленной проверок.
• Не велся контроль за пользователями с высокой активностью депозитов и выводов средств.
• Компания не проверяла источники доходов клиентов.

Решение регулятора

По итогам расследования Platinum Gaming получила штраф $12,7 млн, официальное предупреждение и обязательство пройти независимую проверку исполнения предписаний.
Представители UKGC заявили, что меры направлены на повышение прозрачности и ответственности в секторе онлайн-гемблинга.

Реакция компании

Platinum Gaming признала нарушения и пообещала усовершенствовать внутренние процедуры контроля.
Отмечается, что оператор уже привлекался к ответственности ранее — в 2023 году компания заплатила $3,6 млн за аналогичные нарушения.