Вслед за QIWI отозвана лицензия еще у одного банка

Банк России приказом от 22.03.2024 № ОД-438 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Банк Стрела». По величине активов кредитная организация занимала 321 место в банковской системе Российской Федерации. 

Три главные причины отзыва лицензии:

• проведение высокорисковых операций между физлицами и теневым бизнесом (криптообменники, нелегальные онлайн-казино и БК)
• банк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность

Напомним, что ранее центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Qiwi. QIWI банк систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем QIWI был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники, нелегальные онлайн-казино и букмекерских конторы. Это первый случай отзыва банковской лицензии почти за два года.